Miércoles 7 de Diciembre de 2022

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17 de agosto de 2018

Allanan 3 casinos en la Triple Frontera vinculados a Hezbollah

Sospechan que las casas de juego registradas en Puerto Iguazú, en Misiones, funcionaban como fuentes de financiamiento de la red terrorista.

Tres casinos de

Puerto Iguazú

fueron allanados en busca de documentos que puedan aportar información acerca del presunto lavado de activos en el que habría incurrido el llamado "clan Barakat", apuntado como financista del terrorismo, con supuestos nexos con Hezbollah. Se realizaron por orden del juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.

Fuentes del operativo aclararon que el procedimiento tiene que ver con los clientes de las casas de juego, no con la empresa propietaria de las salas. Empezó antes de las 8, e incluyó a uniformados locales y a otros llegados desde Posadas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de "lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo" del clan, que operaría desde Ciudad del Este, Paraguay.

Los miembros del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de 10 millones de dólares y no habrían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El clan Barakat está liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con "delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

Las actividades de estos grupos delictivos se conocen desde hace 40 años cuando una política migratoria abierta permitió instalarse en esa zona a inmigrantes de varios países de Oriente Medio. Se descubrió que desde allí operaron y fueron financiados los comandos relacionados con el Hezbollah, el Partido de Dios chiita libanés de fuertes vínculos con los sectores más extremistas de los guardias revolucionarios de Irán, que participaron de los dos graves atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la mutual judía AMIA en 1992 y 1994.

El libanés Assad Barakat tiene un negocio en Ciudad del Este. Ingresó 332 veces al país desde 2012. Tiene congelados sus bienes. Argentina advirtió la semana pasada sobre el "posible accionar delictivo" en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado clan Barakat, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chiita libanés Hezbollah. Uno de sus principales integrantes habría cobrado por cambio de fichas en el casino unos 11.700.000 dólares con los que luego cruzó la frontera sin declararlos.



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